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              -美国犹他州商人被控非法处理支付业务

              作者:admin    来源:未知    发布时间:2020-08-27 12:27    浏览量:

              据盐湖城论坛报报道,美国圣乔治的商人JeremyJohjj斗地主单机手机下载nson被控告藏匿5140万美元,这些钱中大部分都来自于处理线上扑克支付业务。

              在联邦贸易委员会的一次相关调查中,据说法庭的一位线人发上海联众斗地主下载 现他有一长串专门来转移和藏匿钱财的空壳公司。

              这位线人在这之前已经接管了Johnson的所有资产,他对法庭说,“这些资产中的大部分没有产生任何业务员收入,只是用于转移资金和混杂以及隐藏资金的管道。

              圣乔治银行SunFirst是黑色星期五诉讼案中重要被控人。

              董事会的前副主席和部分所有人JohnCampos曾被多项罪名起诉,包括违反UIGEA(非法互联网赌博强制法案)、违反IGBA(非法博彩业务法案)、洗钱和运营非法博彩业务。

              尽管Johnson并没有出现在黑色星期五的诉讼名单中,但是他和ChadElie有关系。

              Elie跟Campos一起,已经确定在3月12日受审。

              Johnson还没有受到有关处理线上扑克支付业务的指控,他本人否认了这些断言。

              业务
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